San Isidro Cyberdelites konusunda uzmanlaşmış savcı tarafından yapılan bir emir sayesinde, Arjantin adaleti ilk olarak ülke çapında kripto para birimlerinin genişlemesine erişimi engellemeyi emretti, Şirketin bir dolandırıcılık vakası için araştırılan bir sanal cüzdanın sahibi hakkında bilgi vermeyi reddetmesi için misilleme olarak.
Borsa ile ilgili HTX, Çin kökenli ve Seychelles merkezli, küresel olarak faaliyet gösteren ve ekosistem içindeki önemli oyunculardan biridir. Arjantin'de böyle bir platformun ilk kez engellendiği, Haberle işbirliği yapmak için sektördeki şirketler üzerindeki baskıyı artırın Kişilerden gelen verileri açığa çıkarırken, kripto araçlarını cezai yöntemlerde kullandığı için araştırıldı.
Tedbir savcı tarafından talep edildi Alejandro Musso2022 şikayeti için soruşturma yapan. Bay olarak tanımlanan kurban yaklaşık 1 kaybetti3 bin dolar Türün bir aldatmaca için Domuz kasapkurbanın amcası para koymak için yapıldığında olur.
4 numaralı Garanti Mahkemesi tarafından onaylanan önlemden, Exchange'in web sitesine erişilemedi Web sitesi aracılığıyla ve ayrıca Arjantin Bölgesi boyunca uygulaması aracılığıyla. Sosyal ağlarda bazı kullanıcılar zaten hizmeti kullanamadığından şikayet ediyorlardı. Bu parayı etkilemez HTX kullanan, ancak platforma ülkeden girebileceklerini karmaşıklaştırıyor.
Dava, 2022'de Birleşik Krallık'tan telefonla bir kişi tarafından bir aldatmaca geçiren ve güvenini kazanmak için bir turizm hizmetine olan ilgiyi simüle eden Bay'ın şikayetiyle başladı. Birkaç gün konuştuktan sonra, onu USDT kriptosundaki (dolar ile parite 1 ila 1 olan) transferler yoluyla yatırım yapmaya davet etti, bu da kazandığı şeyi geri çekebilmek için daha fazla para koymasını isteyen hileli bir “bonusla madencilik” şemasında.
Toplamda, Kurban USDT kriptosunda yaklaşık 13.000 dolar ödedi Aldatma kınamadan önce.
Savcı tarafından toplanan bilgilere göre, Kurbanın gümüşü sanal bir cüzdanla sona erdi Bu da son dört karakteri C3FC olan Exchange HTX içindeki bir cüzdan tarafından demirleniyordu.
Araştırmayı engellemek için tasarlanmış cüzdanlar arasındaki bu hareket içinde, tip dolandırıcılıklarla gösterilen farklı bantlarla bağlantılı bir Domuz kasap. Sadece bu değil, Rainbowx'un aldatmacasına da katıldılar, Geçen yılın sonunda San Pedro'ya düşen Ponzi şeması.
HTX, Arjantin'de engellenen kripto para birimi değişimi
Merkezi cüzdanın merkezi ile, kovuşturmadan, KYC'nin bilgilerini istemek veya müşterinizi tanımak için HTX'e yasal bir yolla bir emir verdiler, her şirketin çalıştırması gereken yeni bir müşterinin kimliğinin doğrulanması süreci. Bir hesap açmak yasal bir gerekliliktir. Ancak Cevap alamadılar Birkaç kez ısrar etmesine rağmen.
Savcılıktan, daha önceki bir dava için başka bir talebi tamamlamışlardı, burada bir yanıt olarak Yasal kısıtlamalarla bilgi sağlayamadılar ve şirketin merkezi olduğu mali bir cennet olarak belirtilen Seyşeller Adaları organizmaları aracılığıyla yapılması gerekiyordu.
Düzenlemelerdeki değişiklikler
HTX, 2013 yılında Huobi adı altında başlayan Çin kökenli bir şirkettir. O zaman bir kripto para değişim platformuydu, ancak hızla büyümeye başladı. Web sitesine göre, küresel olarak 47 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı var. Son yıllarda Web3 çözümlerine yönelik bir portal olarak da sunulmaktadır.
Arjantin'de, Web'e göre en azından Temmuz 2021'den beri. Bu vesileyle, yerel kullanıcıların platformda ağırlıklarla kripto para birimleri satın alabilmeleri ve satabilmeleri için yedi ödeme araçlarını (geleneksel bankacılık ve fintech arasında) sağlayan bir kamuya açık bir açıklamada rapor ettiler. Yani hesaplarınızı demirleyin. Arjantin kimlik belgeleri, platform içinde hesap oluşturmak için geçerlidir.
Ancak geçen yılın Mart ayında, ceza kanununda değişiklikler yapan ve kara para aklama ve terörist finansmanın önlenmesini düzenleyen yasada değişiklikler yapan 27.739 onaylandı.
Böylece, sanal varlık hizmetlerine (PSAV) bilgi sağlama zorunlu konulara eklenirler. Yani, kripto para birimi borsaları. Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV) önüne kaydolmak zorunda kaldılar. Şu anda yaklaşık 158 kayıtlı yasal kişi bulunmaktadır, ancak küresel olarak 800'den fazla borsa olduğu tahmin edilmektedir.
HTX, ülkeye kayıtlı olmayanlardan biridir.
Arjantin kullanıcıları için HTX Uygulama Hatası
“Cezai bakış açısından, ülkede çalışan tüm platformlara kayıt olmadan ve yargı işbirliği olmadan erişimi tanımlamanın ve engellemenin acil olduğunu anlıyoruz. Bu önlem sadece kripto ekosisteminin şeffaflığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hem yatırımcılara hem de kriptoaktif ile bağlantılı suçlar kurbanlarına yasal olarak kesinlik sağlamak” dedi. ” Zurna.
Açıkladıkları gibi, platform Arjantin'de sunulur, ancak resmi olarak kaydedilmemiştir, bu da adaletle işbirliği yapana kadar abluka isteme fikrini teşvik etti.
Karar Enacom'a yönlendirildi ve geçen hafta yürürlüğe girdi. Zurna Tedbire danışmak için HTX temsilcileriyle iletişim kurmaya çalıştı, ancak bu notun sonunda posta yoluyla gönderilen soruları cevaplamamışlardı. Ne de yargı emirlerine cevap vermemişlerdi.
Sektörde, tedbirin borsaların geri kalanına bir tür baskı uygulayabileceği konusunda şüpheler var. “Web2: DNS, IPS, vb.
“Evet, sektör için bir etkisi var ve bu emsal size bunu garanti ediyor Bu borsanın kullanıcılarını korkutmaktan çok, onları çekecek. İşlem sayısında işlem sayısında veya bunlarda ele alınan tutarlarda bir artış göreceksiniz “teorize.
Cezai eylemlerin fonlarını yönlendirmek için kripto para birimlerinin kullanılması, yalnızca dijital dolandırıcılık veya sanal varlıklara sahip diğer soygun türleriyle sınırlı değildir. Yargı kaynakları tarafından açıklandığı gibi, her türlü soygunda giderek daha fazla mevcuttur. “Bir örnek girişlerdir. Sizi evinizin içine saldırırlar ve sizi rehin aldığınızda, para katırlara ve oradan kriptoya taşımak için sanal cüzdanlarınızı açabilirsiniz. Bu dijital bir yerli suç değil, şimdi parayı dijital yoluyla hareket ettiren geleneksel bir suçtur.”
Ancak, kripto yollarının kullanımı parayı taşımak için arttıkça, savcılığın ofisinden bilgi taleplerinin genişletildiğini veya gereksinimlerin karmaşık olduğunu kınadılar. Hatta son zamanlarda bazı iç düzenlemeleri değiştiren ve dış hesaplarla bağlantılı eğitimli siparişleri değiştiren ülkedeki en yüksek pazar payına sahip şirket örneğini bile belirtiyorlar.
Sonuç olarak, çözülmesi için 6 ay ile 2 yıl arasında talep eden bilgi talepleri vardır. Bu nedenle PSAV'da yazılan firmaların mümkün olanlarını iptal etmek için CNV'yi de değerlendirirler. Ama işbirliği yapmayın.
Borsa ile ilgili HTX, Çin kökenli ve Seychelles merkezli, küresel olarak faaliyet gösteren ve ekosistem içindeki önemli oyunculardan biridir. Arjantin'de böyle bir platformun ilk kez engellendiği, Haberle işbirliği yapmak için sektördeki şirketler üzerindeki baskıyı artırın Kişilerden gelen verileri açığa çıkarırken, kripto araçlarını cezai yöntemlerde kullandığı için araştırıldı.
Tedbir savcı tarafından talep edildi Alejandro Musso2022 şikayeti için soruşturma yapan. Bay olarak tanımlanan kurban yaklaşık 1 kaybetti3 bin dolar Türün bir aldatmaca için Domuz kasapkurbanın amcası para koymak için yapıldığında olur.
4 numaralı Garanti Mahkemesi tarafından onaylanan önlemden, Exchange'in web sitesine erişilemedi Web sitesi aracılığıyla ve ayrıca Arjantin Bölgesi boyunca uygulaması aracılığıyla. Sosyal ağlarda bazı kullanıcılar zaten hizmeti kullanamadığından şikayet ediyorlardı. Bu parayı etkilemez HTX kullanan, ancak platforma ülkeden girebileceklerini karmaşıklaştırıyor.
Dava, 2022'de Birleşik Krallık'tan telefonla bir kişi tarafından bir aldatmaca geçiren ve güvenini kazanmak için bir turizm hizmetine olan ilgiyi simüle eden Bay'ın şikayetiyle başladı. Birkaç gün konuştuktan sonra, onu USDT kriptosundaki (dolar ile parite 1 ila 1 olan) transferler yoluyla yatırım yapmaya davet etti, bu da kazandığı şeyi geri çekebilmek için daha fazla para koymasını isteyen hileli bir “bonusla madencilik” şemasında.
Toplamda, Kurban USDT kriptosunda yaklaşık 13.000 dolar ödedi Aldatma kınamadan önce.
Savcı tarafından toplanan bilgilere göre, Kurbanın gümüşü sanal bir cüzdanla sona erdi Bu da son dört karakteri C3FC olan Exchange HTX içindeki bir cüzdan tarafından demirleniyordu.
Araştırmayı engellemek için tasarlanmış cüzdanlar arasındaki bu hareket içinde, tip dolandırıcılıklarla gösterilen farklı bantlarla bağlantılı bir Domuz kasap. Sadece bu değil, Rainbowx'un aldatmacasına da katıldılar, Geçen yılın sonunda San Pedro'ya düşen Ponzi şeması.
HTX, Arjantin'de engellenen kripto para birimi değişimi
Merkezi cüzdanın merkezi ile, kovuşturmadan, KYC'nin bilgilerini istemek veya müşterinizi tanımak için HTX'e yasal bir yolla bir emir verdiler, her şirketin çalıştırması gereken yeni bir müşterinin kimliğinin doğrulanması süreci. Bir hesap açmak yasal bir gerekliliktir. Ancak Cevap alamadılar Birkaç kez ısrar etmesine rağmen.
Savcılıktan, daha önceki bir dava için başka bir talebi tamamlamışlardı, burada bir yanıt olarak Yasal kısıtlamalarla bilgi sağlayamadılar ve şirketin merkezi olduğu mali bir cennet olarak belirtilen Seyşeller Adaları organizmaları aracılığıyla yapılması gerekiyordu.
Düzenlemelerdeki değişiklikler
HTX, 2013 yılında Huobi adı altında başlayan Çin kökenli bir şirkettir. O zaman bir kripto para değişim platformuydu, ancak hızla büyümeye başladı. Web sitesine göre, küresel olarak 47 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı var. Son yıllarda Web3 çözümlerine yönelik bir portal olarak da sunulmaktadır.
Arjantin'de, Web'e göre en azından Temmuz 2021'den beri. Bu vesileyle, yerel kullanıcıların platformda ağırlıklarla kripto para birimleri satın alabilmeleri ve satabilmeleri için yedi ödeme araçlarını (geleneksel bankacılık ve fintech arasında) sağlayan bir kamuya açık bir açıklamada rapor ettiler. Yani hesaplarınızı demirleyin. Arjantin kimlik belgeleri, platform içinde hesap oluşturmak için geçerlidir.
Ancak geçen yılın Mart ayında, ceza kanununda değişiklikler yapan ve kara para aklama ve terörist finansmanın önlenmesini düzenleyen yasada değişiklikler yapan 27.739 onaylandı.
Böylece, sanal varlık hizmetlerine (PSAV) bilgi sağlama zorunlu konulara eklenirler. Yani, kripto para birimi borsaları. Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV) önüne kaydolmak zorunda kaldılar. Şu anda yaklaşık 158 kayıtlı yasal kişi bulunmaktadır, ancak küresel olarak 800'den fazla borsa olduğu tahmin edilmektedir.
HTX, ülkeye kayıtlı olmayanlardan biridir.
“Cezai bakış açısından, ülkede çalışan tüm platformlara kayıt olmadan ve yargı işbirliği olmadan erişimi tanımlamanın ve engellemenin acil olduğunu anlıyoruz. Bu önlem sadece kripto ekosisteminin şeffaflığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hem yatırımcılara hem de kriptoaktif ile bağlantılı suçlar kurbanlarına yasal olarak kesinlik sağlamak” dedi. ” Zurna.
Açıkladıkları gibi, platform Arjantin'de sunulur, ancak resmi olarak kaydedilmemiştir, bu da adaletle işbirliği yapana kadar abluka isteme fikrini teşvik etti.
Karar Enacom'a yönlendirildi ve geçen hafta yürürlüğe girdi. Zurna Tedbire danışmak için HTX temsilcileriyle iletişim kurmaya çalıştı, ancak bu notun sonunda posta yoluyla gönderilen soruları cevaplamamışlardı. Ne de yargı emirlerine cevap vermemişlerdi.
Sektörde, tedbirin borsaların geri kalanına bir tür baskı uygulayabileceği konusunda şüpheler var. “Web2: DNS, IPS, vb.
“Evet, sektör için bir etkisi var ve bu emsal size bunu garanti ediyor Bu borsanın kullanıcılarını korkutmaktan çok, onları çekecek. İşlem sayısında işlem sayısında veya bunlarda ele alınan tutarlarda bir artış göreceksiniz “teorize.
Cezai eylemlerin fonlarını yönlendirmek için kripto para birimlerinin kullanılması, yalnızca dijital dolandırıcılık veya sanal varlıklara sahip diğer soygun türleriyle sınırlı değildir. Yargı kaynakları tarafından açıklandığı gibi, her türlü soygunda giderek daha fazla mevcuttur. “Bir örnek girişlerdir. Sizi evinizin içine saldırırlar ve sizi rehin aldığınızda, para katırlara ve oradan kriptoya taşımak için sanal cüzdanlarınızı açabilirsiniz. Bu dijital bir yerli suç değil, şimdi parayı dijital yoluyla hareket ettiren geleneksel bir suçtur.”
Ancak, kripto yollarının kullanımı parayı taşımak için arttıkça, savcılığın ofisinden bilgi taleplerinin genişletildiğini veya gereksinimlerin karmaşık olduğunu kınadılar. Hatta son zamanlarda bazı iç düzenlemeleri değiştiren ve dış hesaplarla bağlantılı eğitimli siparişleri değiştiren ülkedeki en yüksek pazar payına sahip şirket örneğini bile belirtiyorlar.
Sonuç olarak, çözülmesi için 6 ay ile 2 yıl arasında talep eden bilgi talepleri vardır. Bu nedenle PSAV'da yazılan firmaların mümkün olanlarını iptal etmek için CNV'yi de değerlendirirler. Ama işbirliği yapmayın.